În timpul conferinței anuale Pria AML&Compliance România, care va avea loc în acest an în 27 iulie 2023 de la 9,30, la ARCUB in strada Lipscani 84-90, organizată de PRIAevents, lectorii vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea AML Regulations, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor și gestionarea riscurilor. Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici. Astfel în fiecare an trecem în revistă noutățile și găsim soluții pentru diverse situații întâlnite de către participanți în activitatea lor.
Rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
Această conferință complexă care va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei financiare, profesii liberale, dar și reprezentanți ai alrtor sectoare de business, top manageri și antreprenori pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe. Atfel vor identifica și vor găsi soluții la problemele emergente în domeniul AML, dar vor afla și despre riscurile noi care se pot crea datorită dezoltarii continue a tehnologiei.
De asemenea, vor participa și avocați care vor trata aspectele AML și White Collar și reprezentanti companii IT care sunt specializate solutii AML și în securitatea cibernetică.
Conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct, totul din confortul casei sau biroului dvs. pentru a putea avea reale surse de învătare pentru a vă ușura activitatea.
Sectoarele care vor participa în audiență: servicii bancare, asigurări, instituții financiare, fonduri de investiții, contabilitate, fonduri de pensii, imobiliare si dezvoltatori imobiliari, Companii IT, reprezentanți cripto-monede, sericii poștale și curierat, avocați, notari, consultanți, plați online, profesii liberale și autorități.
START
SPEAKERS
Roxana NIȚU
Reprezentant, Șef Serviciul Cooperare și Relații Internaționale din cadrul Direcției Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB)
Mihai MEHEDINȚU
Purtător de cuvânt, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB)
Laura LICĂ-BANU
Director, Investigarea Fraudelor, Deloitte România
Adriana MIHAI
Manager, Investigarea Fraudelor, Deloitte România
Melina Smighelschi
Ethics, Risk and compliance, Orange RomaniaAGENDA
Inregistrarea Participantilor și Welcome Coffee
09:30 - 10:00Panel interactiv – AML – Principalele aspecte pentru România și UE/ Noutăți/Studii de caz/Analize
Teme: Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Raportul anual al ONPCSB Instituțiile de plată. Principalele probleme si riscuri. EBA Guidance Infiintarea Autorității AML la nivel de UE. Cand? Cum și ce trebuie să stim? Când și ce modificări noi privind legislația AML vor intra în vigoare in Romania? A 5-a directivă AML. Legea nr. 129/2019. The Risk Based Supervision Guidelines 2016/1675 / Commission Delegated Regulations (EU) 2019/758 //and2016/1675 . Stadiu Actual. A 6-a Directiva AML în România? Evaluarea Moneyval. Recomandările GAFI Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte? Standarde internaționale în domeniul AML / CFT. Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne Tehnologiile emergente și riscuri le AML implicate Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108 EU Whistleblower Directive - viziune internațională și cele mai bune modalități de a fi implementate în legislația română Evoluțiile White Collar in România Noi evoluții ale legislației AML în România și impactul asupra profesiilor liberale Tehnologia și rolul ei - Soluții Anti-Money Laundering & Security Intelligence Criminalitatea cibernetică și furtul cibernetic în România. Cum pot fi pregătite companiile? Mecanismul de prevenire a corupției - protejarea integrității dumneavoastră Programe de conformitate - Cele mai bune practici și reglementări anticorupție în România
10:00 - 12:45Q&A. Concluzii
12:45 - 13:15În cadrul conferinței online Pria AML&Compliance România veți beneficia de aflarea noutăților legislative, de analize la un nivel înalt și de studii de caz.
Veți avea ocazia să interacționați cu cei mai importanți lectori din domeniu dar și să faceți schimb de opinii și experiență cu participanții preocupați de aceleași subiecte ca și voi, de a afla cum pot vă ajuta consultanții juridici, de a vedea care sunt opiniile asociațiilor și ale companiilor din industria dvs. Exemplele, studiile de caz și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfășurați.
Acest eveniment poate fi considerat un training estrem de util pentru cei care lucreaza în fiecrae zi ținand cont de schimbările destul de rapide în ce privește legislația AML în România și UE.
Este de interes pentru :Bănci/Societăți de plata, Emitenți monede digitale/Entități și audit contabilitate/Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții/Asiguratorii, fonduri private de pensii/Crowdfunding/Crypto/football clubs and associations/sports agents/Furnizori de servicii poștale/Agenți imobiliari/ Avocați, notari și alți liberi profesioniști/Organizatorii jocurilor de noroc/ Și nu numai
Stabiliți contacte și încheiați parteneriate
Abordați subiectele pe care considerați că este important să le dezbateți și schimbăm împreună legislația.
Vă asociați cu unul dintre cele mai apreciate branduri de evenimente de business din România, Republica Moldova și Bulgaria.
Lectorii și audiența interacționa și pot răspunde în timp real la întrebările fiecăruia!
LOCATION
ARCUB(Strada Lipscani 84-90)
PARTNERS
