Conferința PRIA AML– Republica Moldova

Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners, organizeaza conferinta Pria AML Republica Moldova în 26 martie 2021, LIVE de la ora 11,00 si puteți urmări gratuit Facebook PRIAevents sau la acest link: https://bit.ly/3bNo3OP.

Priaevents și ACI Partners oferă mediului de business din Republica Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML și anume:
• Cine sunt subiecții vizați?
• Care sunt obligațiile entităților raportoare
• Ce este abordarea bazată pe risc?
• Măsuri de precauție privind clienții
• Identificarea UBO
• Cum se face evaluarea riscurilor de SB și FT, opinia de conformitate
• ABC-UL sancțiunilor în AML: Cum răspund entitățile raportoare și cine sancționează?
• Care este procedura de control?
Lectorii care au confirmat prezența sunt:
• Vladimir Munteanu – Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
• Bogdan Pleșuvescu – Președinte, Victoriabank
• Nicolae Dorin – Președinte al Asociației Patronale „Asociația Băncilor din Moldova"
• Viorica Bejan – Asociat Senior, ACI Partners
• Elena Pui – Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare
• Adrian Gheorghiţă – Deputy Director for Advocacy and Business Development, AmCham Moldova
• Andrian Munteanu – Director Adjunct, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
• MODERATORUL evenimentului va fi Raluca VOIVOZEANU-CEO PRIA Conferences.
Evenimentul este de interes pentru:
• Bănci
• Societăți de plata, Emitenți monede digitale
• Entități și audit contabilitate
• Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
• Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
• Furnizori de servicii poștale
• Agenți imobiliari
• Avocați, notari și alți liberi profesioniști
• Organizatorii jocurilor de noroc
și nu numai.

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în parteneriat cu ACI Partners în Republica Moldova.