Conferința PRIA AML– Republica Moldova

26.03.2021 - ONLINE

START

16
DAYS
14
HOUR
27
MIN
55
SEC

SPEAKERS

Laura Lică-Banu

Director Investigarea Fraudelor, Deloitte Romania

Nicolae Dorin

Președinte al Asociației Patronale „Asociația Băncilor din Moldova"

Elena Pui

Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare

Adrian Gheorghiță

Deputy Director for Advocacy and Business Development, AmCham

Andrian Munteanu

Director Adjunct, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Bogdan Pleșuvescu

Președinte, Victoriabank

Vladimir Munteanu

Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

Viorica Bejan

Asociat Senior, ACI Partners

AGENDA

Start conferința online

11:00 - 11:15

Online Panel

11:15 - 13:15

Q&A Session

13:15 - 13:45
Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners, organizeaza conferinta Pria AML Republica Moldova în 26 martie 2021, LIVE de la ora 11,00 si puteți urmări gratuit Facebook PRIAevents sau la acest link: https://bit.ly/3bNo3OP.

Priaevents și ACI Partners oferă mediului de business din Republica Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML și anume:
• Cine sunt subiecții vizați?
• Care sunt obligațiile entităților raportoare
• Ce este abordarea bazată pe risc?
• Măsuri de precauție privind clienții
• Identificarea UBO
• Cum se face evaluarea riscurilor de SB și FT, opinia de conformitate
• ABC-UL sancțiunilor în AML: Cum răspund entitățile raportoare și cine sancționează?
• Care este procedura de control?
Lectorii care au confirmat prezența sunt:
• Vladimir Munteanu – Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
• Bogdan Pleșuvescu – Președinte, Victoriabank
• Nicolae Dorin – Președinte al Asociației Patronale „Asociația Băncilor din Moldova"
• Viorica Bejan – Asociat Senior, ACI Partners
• Elena Pui – Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare
• Adrian Gheorghiţă – Deputy Director for Advocacy and Business Development, AmCham Moldova
• Andrian Munteanu – Director Adjunct, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
• MODERATORUL evenimentului va fi Raluca VOIVOZEANU-CEO PRIA Conferences.
Evenimentul este de interes pentru:
• Bănci
• Societăți de plata, Emitenți monede digitale
• Entități și audit contabilitate
• Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
• Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
• Furnizori de servicii poștale
• Agenți imobiliari
• Avocați, notari și alți liberi profesioniști
• Organizatorii jocurilor de noroc
și nu numai.

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în parteneriat cu ACI Partners în Republica Moldova.

LOCATION

ONLINE

PARTNERS

CONTACT US

We are at your disposal for details on the event.
CONTACT
back to top