PRIA AML Conference Republica Moldova-10 februarie 2022, LIVE de la 11,00

A trecut un an de la intrarea în vigoare a modificarilor care privesc AML în Moldova

• Entitățile raportoare – băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au indeplinit obligațiile?
• Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
• Cum au fost implementate măsurilre de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
• Cum a fost activitatea organelor desupraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
• Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
• Cum au fost făcute controalele?
• Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate îm tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
• Ce au invățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
• Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
• Vor mai fi alte modificari AML în curând?

START