PRIA AML CONFERENCE ROMANIA & REPUBLICA MOLDOVA

În timpul Conferinței Pria AML și Compliance România & Republica Moldova 2024 organizată de PRIAevents lectorii vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea reglementarilor AML in România și  Republica Moldova, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor, semn[turi electronice și gestionarea riscurilor. Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici și speakerii  și participanții vor fi din ambele tări.

Evenimentul este și în sala la ARCUB, str. Lipscani București, dar și online.

Rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Această conferință complexă care va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei financiare, profesii liberale, dar și reprezentanți ai altor sectoare de business, top manageri și antreprenori pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe, din ambele țări. Atfel vor identifica și vor găsi soluții la problemele emergente în domeniul AML, dar vor afla și despre riscurile noi care se pot crea datorită dezoltarii continue a tehnologiei.

De asemenea, vor participa și avocați care vor trata aspectele AML și White Collar, reprezentanti companii IT care sunt specializate în securitatea cibernetică.

Conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct în sală, dar și online, in cadrul acestui eveniment hibrid.

Sectoarele care vor participa în audiență: servicii bancare, asigurări, instituții financiare, companii de investiții, contabilitate, fonduri de pensii, imobiliare si dezvoltatori imobiliari, Companii IT, reprezentanți cripto-monede, sericii poștale și curierat, avocați, notari, consultanți, plați online, profesii liberale și autorități.

_____________________________________________________________________

Pentru participare la eveniment, vă rugăm doar să completați formularul aici: https://priaevents.ro/inregistrare-pria-aml-conference-romania-republica-moldova-2024/

______________________________________________________________________

Dacă doriți să fiți parteneri ai evenimentului sau expozanți, vă rugăm, nu ezitați să ne scrieți la office@priaevents.ro.

_______________________________________________________________________

Așadar, te invităm să îi întâlnești pe cei mai importanți oameni din domeniu, să participi la un eveniment interactiv, intrând în dialog, astfel încât la finalul acestuia să avem propuneri concrete și idei trasate, dar și pentru a vedea cum putem imbunătăți activitatea, fie că vorbim de privat sau de stat și cum se poate eficientiza colaborarea, cum ne putem atinge țintele de colectare și cum putem să transpunem cât mai eficient legislatia UE în cea națională.

AGENDA:

10,30 – 11,00 – Înregistrarea participanților și welcome coffee

11,00 – 13.00 – Panel interactiv de dezbateri onsite la ARCUB Bucuresti si online

·Evoluții recente și noi tendințe în aplicarea legislației AML în România și Republica Moldova în 2024

·Pachetul nou AML în Europa

·A 5-a directivă AML. Legea nr. 129/2019 actualizata in 2024. Obligații de raportare. Supravegherea entităților cu obligații conform acestei legi

·Bune practici în implementarea sancțiunilorinternaționale

·Eficientizarea proceselor de control intern la nivelul entității

·Tipologii recente pe zona de AML. Cazuri concrete. Studii de caz pentru entități

·Îmbunătățirea Schimbului de Informații Financiare Inteligente în domeniul Prevenirii și Spălării Banilor și Sclavia Modernă Noua platformă online

·de raportare a tranzacțiilor

·Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte?

·Standarde internaționale în domeniul AML / CFT. Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu

·Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108

·EU Whistleblower Directive – viziune internațională și cum se implementează

·Evoluțiile White Collar in cele 2 țări

·Noi evoluții ale legislației AML și impactul asupra profesiilor liberale

·Criminalitatea cibernetică și furtul cibernetic în România. Cum pot fi pregătite companiile?

·Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne

·Mecanismul de prevenire a corupției – protejarea integrității dumneavoastră

·Programe de conformitate – Cele mai bune practici și reglementări anticorupție

13,00 – 14,00 Networking Lunch

START